Autoriciclaggio

CALTANISSETTA – La Procura della Repubblica di Gela ha chiesto ed ottenuto dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale una ordinanza di misura cautelare personale e reale nei confronti di otto soggetti, che ha visto l’applicazione degli arresti domiciliari nei confronti di B.G.M. (gelese di 51 anni), principale indagato, e sette misure interdittive consistenti […]

CALTANISSETTA – La Guardia di Finanza del comando provinciale di Caltanissetta sta procedendo all’esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misure cautelari, personali e reali, emessa dal giudice per le indagini preliminari al tribunale di Caltanissetta, su proposta della locale procura distrettuale antimafia, nei confronti di I.A.G., 53 anni, soggetto indagato per i reati di estorsione, auto-riciclaggio, […]

PALERMO – Sono stati arrestati dai Finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, tre imprenditori palermitani – noti nel settore dell’abbigliamento – e accusati, a vario titolo, di bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio e reimpiego di capitali illeciti. Per i tre è scattata anche la misura interdittiva del divieto per 12 mesi di esercizio di attività d’impresa. Gli arrestati […]

TRAPANI – Oggi, in esecuzione del decreto di ordinanza applicativa di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari di Trapani, Caterina Brignone, i militari del comando provinciale di Trapani hanno proceduto all’arresto di D.M., imprenditore trapanese di 58 anni operante da anni in città nel settore della vendita e distribuzione di […]

PALERMO – Una famiglia cinese in partenza dalla Sicilia è stata fermata all’aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo con circa 7mila e 200 euro in contanti, nascosti in tasche e valigie varie, mentre cercava di eludere i controlli. La donna, dagli accertamenti svolti tramite le banche dati in uso ai finanzieri, è risultata aver maturato un debito erariale […]