Autoriciclaggio

CATANIA – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno condotto un’importante operazione per contrastare l’evasione fiscale. Durante un’ispezione su una ditta individuale sconosciuta al fisco, operante nel settore dei “call center” e con attività nel periodo 2017-2023, sono state rilevate gravi violazioni alla normativa tributaria. L’impresa è risultata essere un […]

RAGUSA – I finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza di Ragusa hanno eseguito un provvedimento emesso dal gip del Tribunale ibleo, che ha disposto il sequestro preventivo del complesso aziendale e delle quote societarie di un’impresa modicana attiva nel settore della vigilanza privata. Inoltre, sono stati sequestrati oltre 70mila euro, considerati illeciti, ottenuti […]

AGRIGENTO – La Direzione investigativa antimafia, su disposizione del procuratore di Agrigento, Salvatore Vella, e del pm Gloria Andreoli, ha eseguito un sequestro di beni a carico di una imprenditrice agrigentina, attiva nel settore dell’assistenza agli anziani e disabili, indagata per appropriazione indebita e autoriciclaggio. L’indagine economico-finanziaria attraverso l’analisi di scritture contabili, libri sociali, movimentazione […]

RAGUSA – La Procura della Repubblica di Gela ha concluso, a seguito di indagini delegate e svolte da militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Ragusa, una complessa indagine di polizia economico-finanziaria nel settore del contrasto ai reati fallimentari e autoriciclaggio, eseguendo un decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini […]

PALERMO – I Finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal G.I.P. del Tribunale di Palermo, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 2 soggetti, destinatari della misura interdittiva del divieto dell’esercizio di attività professionale per la durata di 12 mesi, procedendo […]

BAGHERIA – Maxi sequestro ai danni di un avvocato del Foro di Palermo, accusato di peculato e autoriciclaggio. Il valore è di un milione e 300mila euro. I Finanzieri del comando provinciale del capoluogo di Regione hanno eseguito il decreto. Il sequestro è stato disposto nel corso delle indagini su una fondazione di cui l’avvocato […]

CATANIA – La Guardia di finanza di Catania sta eseguendo, in tre regioni italiane e in altri quattro Paesi europei, un’ordinanza cautelare nei confronti di quattro persone nell’ambito di un’inchiesta della Procura etnea su truffe alla Regione Lazio. Sono accusate, con altri 11 indagati, di associazione a delinquere, truffa allo Stato, truffa, riciclaggio e autoriciclaggio. […]

FLORIDIA – I carabinieri del Nucleo Investigativo del comando provinciale, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Catania, hanno arrestato il 45enne catanese Vincenzo Dato, accusato del reato di associazione di tipo mafioso. Il provvedimento cautelare era già stato eseguito il 15 ottobre scorso […]

MESSINA – I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina, all’esito di articolate indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), nella persona del Procuratore Capo, dr. Emanuele Crescenti, hanno scoperto una strutturata frode ai danni del bilancio dell’Unione Europea e della Regione Siciliana, dando esecuzione ad una misura cautelare personale e […]

PALERMO – Cinque misure cautelari e un sequestro di beni per 500mila euro: è quanto eseguito dalla Guardia di Finanza di Palermo ai componenti di una organizzazione criminale, accusati di associazione a delinquere, esercizio abusivo dell’attività finanziaria, usura, estorsione e autoriciclaggio. Nello specifico, uno dei soggetti coinvolti è finito in carcere, tre invece ai domiciliari e […]