Autoriciclaggio

PALERMO – Non potranno esercitare attività professionali o imprenditoriali per un anno due soggetti, marito e moglie, accusati di bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio. I reati dei due coniugi sono legati al fallimento di una società esercente la “gestione di centri e impianti sportivi polivalenti, nonché l’organizzazione e la gestione di iniziative sportive legate all’automobilismo e […]

AGRIGENTO – Il gip del Tribunale di Agrigento, Giuseppa Zampino, ha disposto il sequestro preventivo dei supermercati R7 Sisa, del capitale sociale e delle merci in magazzino, riconducibili alla società responsabilità limitata Quadrifoglio. Sequestrati i supermercati R7-Sisa ad Agrigento Beni e risorse, per oltre 4 milioni di euro, sarebbero stati fatti sparire da una società […]

TRAPANI – Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Trapani, al termine di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Marsala, hanno eseguito tre provvedimenti cautelari emessi dal G.I.P. che ha disposto il divieto di avvicinamento e il sequestro preventivo per un totale di 174.350 euro nei confronti di tre soggetti indagati […]

CATANIA – Nell’ambito di complesse attività d’indagine coordinate dalla Procura della Repubblica di etnea, i finanzieri del comando provinciale di Catania hanno dato esecuzione ad un decreto con cui il giudice per le indagini preliminari ha disposto misure cautelari reali nei confronti di un soggetto sottoposto a indagini per i reati di bancarotta fraudolenta, bancarotta […]

CUSTONACI – I finanzieri del Comando Provinciale di Trapani, su disposizione della Procura della Repubblica, hanno eseguito una misura cautelare reale di sequestro preventivo emessa dal gip del locale Tribunale. L’azione riguarda le quote e il compendio aziendale di una società di Custonaci, nel Trapanese, attiva nel settore della lavorazione del marmo, appartenente a tre […]

PALERMO – I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misura interdittiva e di sequestro preventivo emessa dal G.I.P. del Tribunale di Termini Imerese, su richiesta della Procura della Repubblica termitana, nei confronti di quattro soggetti indagati per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, autoriciclaggio e riciclaggio. Le indagini, condotte dagli […]

CATANIA – Nell’ambito di complesse attività d’indagine coordinate dalla Procura della Repubblica etnea, i Finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno eseguito, con il supporto dello SCICO, dei Comandi Provinciali di Milano, Brescia, Roma, Pesaro, Ragusa, Siracusa ed Enna, nonché del I Gruppo Catania e delle unità Cinofile (AT-PI) etnee, due ordinanze con cui il […]

PALERMO – I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a un’ordinanza con cui il gip del Tribunale del capoluogo, su richiesta del locale Ufficio della Procura Europea (EPPO – European Public Prosecutor’s Office), ha applicato 7 misure interdittive del divieto di contrattare con la P.A. e di esercitare attività professionali o imprenditoriali. […]

SIRACUSA – I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Siracusa, in data odierna, hanno eseguito un decreto di sequestro, disposto dal G.I.P. del Tribunale di Siracusa, nei confronti di sei soggetti indagati per i reati di bancarotta fraudolenta ed autoriciclaggio. Cosa è emerso durante le investigazioni Le investigazioni, dirette dalla Procura della […]

PALERMO – Le forze dell’ordine di Palermo hanno attuato un’importante operazione contro una frode fiscale legata a false fatturazioni. Le indagini hanno portato all’emissione di un’ordinanza di arresti domiciliari da parte del giudice per le indagini preliminari (gip) di Palermo, su richiesta della Procura. Tra gli arrestati figurano Salvatore Città, 68 anni, di Bagheria (PA), […]