Riciclaggio

LICATA – In data 22 gennaio 2022, a Licata, la Polizia di Stato durante i controlli amministrativi all’interno di un bar ai fini di accertare la validità ed il possesso del Green Pass da parte delle persone all’interno del locale, ha identificato alcuni avventori. Tra questi ha riscontrato la presenza di un 70enne nato a […]

PALERMO – Un’ordinanza di sequestro, emessa dal gip del Tribunale di Palermo, nel corso dell’indagine preliminare diretta dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica, è stata eseguita nei confronti di due società con sede a Palermo e Carini operanti nel settore del recupero per il riciclaggio e nel commercio all’ingrosso di rottami metallici, poiché […]

CATANIA – Nella decorsa serata, personale delle Volanti in servizio di controllo del territorio a Librino ha intimato l’alt a un’autovettura con tre soggetti a bordo che stava transitando per il Viale Moncada. Il conducente, anziché fermarsi ha accelerato repentinamente, dandosi è la fuga per le vie del quartiere inseguito dalla Volante. L’inseguimento si concluso […]

CATANIA – La Guardia di finanza di Catania sta eseguendo, in tre regioni italiane e in altri quattro Paesi europei, un’ordinanza cautelare nei confronti di quattro persone nell’ambito di un’inchiesta della Procura etnea su truffe alla Regione Lazio. Sono accusate, con altri 11 indagati, di associazione a delinquere, truffa allo Stato, truffa, riciclaggio e autoriciclaggio. […]

PALERMO – Francesco Zummo, 90enne imprenditore di Palermo plurindagato e socio dell’ex sindaco mafioso Vito Ciancimino, è finito ai domiciliari con le accuse di riciclaggio e autoriciclaggio aggravati dalla transnazionalità nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Palermo alla quale hanno collaborato la Dda di Napoli e la Procura Anticorruzione albanese. Arrestato anche il commercialista Fabio […]

FLORIDIA – I carabinieri del Nucleo Investigativo del comando provinciale, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Catania, hanno arrestato il 45enne catanese Vincenzo Dato, accusato del reato di associazione di tipo mafioso. Il provvedimento cautelare era già stato eseguito il 15 ottobre scorso […]

ITALIA – I giudici della Corte di Cassazione hanno confermato la condanna a 6 anni e 8 mesi dell’ex deputato del Partito Democratico Francantonio Genovese, poi passato a Forza Italia. L’ex parlamentare è accusato di aver commesso il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, associazione a delinquere, riciclaggio, frode fiscale e tentata […]

RAGUSA – I Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ragusa hanno notificato un avviso di conclusione indagini nei confronti di 10 cittadini extra-comunitari, a firma del Sostituto Procuratore della Repubblica di Ragusa, Dott. Santo Fornasier per i reati di associazione a delinquere finalizzata all’esercizio abusivo di intermediazione finanziaria, servizi di pagamento, rimessa […]

CATANIA – Scene bizzarre a Catania dove, ieri sera, personale delle Volanti è intervenuto in via Caronda dove un utente ha segnalato la presenza della propria auto di cui aveva denunciato il furto lo scorso mese di luglio. La vettura, però, si presentava con una targa diversa rispetto all’originale. Pertanto, dopo aver effettuato gli accertamenti […]

CATANIA – Nell’ambito di articolate attività a contrasto del riciclaggio, i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Catania hanno svolto un’ispezione nei confronti di un commercialista catanese, consulente contabile di società, operanti in diversi settori economici e attive, in particolare, nelle province di Catania, Messina e Agrigento, constatando plurime violazioni alla normativa […]