Riciclaggio

AUGUSTA – “Il lupo perde il pelo ma non il vizio” dice un vecchio detto. Ed è quello che è successo ad Augusta dove un 44enne è stato denunciato due diverse volte per ricettazione e riciclaggio. La doppia denuncia A dicembre i carabinieri, dopo prolungati servizi di osservazione, avevano rinvenuto in un terreno di pertinenza […]

ENNA — La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Enna ha eseguito una confisca di denaro, beni e utilità fino a 46.000 euro nei confronti di due cittadini della provincia di Messina, condannati in via definitiva per riciclaggio. Il provvedimento è stato disposto dal Tribunale di Enna a seguito della sentenza passata in giudicato […]

SICILIA – Nei primi sei mesi del 2025 la Sicilia si qualifica tra le regioni più “attenzionate” in Italia sul fronte del riciclaggio di denaro e dei movimenti finanziari sospetti. Con 4.526 segnalazioni, l’isola si colloca al sesto posto nazionale, dietro a Lombardia (14.815), Campania (10.439), Lazio (7.784), Emilia–Romagna (5.519) e Veneto (5.123). A diffondere […]

ENNA – I Finanzieri del Comando Provinciale di Enna, su delega della Procura Europea – sede di Palermo, hanno scoperto un caso di frode e riciclaggio per un valore complessivo di circa 170.000 euro, perpetrato da un imprenditore agricolo e zootecnico attivo nella provincia di Enna. L’operazione di oggi della Finanza di Enna L’indagine, condotta […]

PALERMO – Nell’ambito di un’indagine volta a contrastare l’uso del sistema finanziario per il riciclaggio di proventi illeciti, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Treviso ha scoperto che un imprenditore di Partinico (PA), già sotto inchiesta per frode assicurativa, aveva ottenuto una serie di risarcimenti per sinistri falsi riguardanti la sua azienda agricola. […]

PALERMO – I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misura interdittiva e di sequestro preventivo emessa dal G.I.P. del Tribunale di Termini Imerese, su richiesta della Procura della Repubblica termitana, nei confronti di quattro soggetti indagati per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, autoriciclaggio e riciclaggio. Le indagini, condotte dagli […]

ENNA – Nel tardo pomeriggio di mercoledì 22 maggio scorso, il personale della Polizia di Stato del Commissariato di Leonforte e della Polizia Stradale di Catenanuova, hanno rinviato a giudizio un 40enne per il reato di riciclaggio di un’auto rubata, restituendo il veicolo al legittimo proprietario. Durante un controllo, il personale della Polizia di Stato, […]

CATANIA – I poliziotti delle Volanti, durante un posto di controllo eseguito in via Gelso Bianco, ha indagato in stato di libertà un 50enne catanese in quanto gravemente indiziato del reato di riciclaggio. Riciclaggio a Catania L’uomo, infatti, è stato fermato e controllato mentre si trovava a bordo di un’autovettura alla quale, è poi risultato, […]

CATANIA – Proseguono le attività della Polizia di Stato rivolte all’azione di prevenzione e repressione dei reati connessi ai furti d’auto o di parti di esse. Questi destinati ad alimentare un mercato illegale parallelo. In questo contesto, nei giorni scorsi, gli agenti delle volanti dell’Ufficio prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno eseguito il controllo di […]

CATANIA – Guidava un’auto con la targa di un altro mezzo: per questo gli agenti della Polizia di Stato di Catania hanno denunciato una 31enne per riciclaggio. Il controllo nel quartiere Nesima di Catania Nel corso dei servizi notturni di controllo del territorio, gli agenti della Squadra Volante – nel quartiere di Nesima – hanno […]