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Riciclaggio

Maxi sequestro polizze assicurative, carte false per ottenere risarcimenti: nei guai titolare società agricola palermitana

PALERMO – Nell’ambito di un’indagine volta a contrastare l’uso del sistema finanziario per il riciclaggio di proventi illeciti, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Treviso ha scoperto che un imprenditore di Partinico (PA), già sotto inchiesta per frode assicurativa, aveva ottenuto una serie di risarcimenti per sinistri falsi riguardanti la sua azienda agricola. […]

Reati fallimentari e riciclaggio, 4 indagati a Palermo: sequestrata una società – VIDEO

PALERMO – I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misura interdittiva e di sequestro preventivo emessa dal G.I.P. del Tribunale di Termini Imerese, su richiesta della Procura della Repubblica termitana, nei confronti di quattro soggetti indagati per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, autoriciclaggio e riciclaggio. Le indagini, condotte dagli […]

Catania, 50enne denunciato per riciclaggio

CATANIA – I poliziotti delle Volanti, durante un posto di controllo eseguito in via Gelso Bianco, ha indagato in stato di libertà un 50enne catanese in quanto gravemente indiziato del reato di riciclaggio. Riciclaggio a Catania L’uomo, infatti, è stato fermato e controllato mentre si trovava a bordo di un’autovettura alla quale, è poi risultato, […]

Catania, guida con telaio dell’auto alterato: denunciato 43enne

CATANIA – Proseguono le attività della Polizia di Stato rivolte all’azione di prevenzione e repressione dei reati connessi ai furti d’auto o di parti di esse. Questi destinati ad alimentare un mercato illegale parallelo. In questo contesto, nei giorni scorsi, gli agenti delle volanti dell’Ufficio prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno eseguito il controllo di […]
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