Riciclaggio

ITALIA – Sono in corso, in queste ore, da parte della Polizia di Stato, delle ordinanze di custodia cautelare nei confronti di 31 persone accusate a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di droga e con forti legami con trafficanti sudamericani, latitanti ed esponenti di spicco della criminalità organizzata. L’operazione, effettuata su […]

PALERMO – I finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, in collaborazione con il Comando Provinciale di Palermo, stanno dando esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo su richiesta della Dda nei confronti di 5 persone. I soggetti interessati dall’ordinanza sono accusati […]

CATANIA – I poliziotti del Commissariato sezionale Borgo Ognina di Catania hanno denunciato due soggetti di 47 e 28 anni per il reato di riciclaggio. I due, padre e figlio con precedenti per reati contro il patrimonio, erano dediti al riciclaggio delle auto rubate: all’interno del garage di pertinenza della loro abitazione, è stata infatti […]

CALTANISSETTA – La Dia di Caltanissetta ha sequestrato beni per un milione di euro a due fratelli siciliani che, secondo l’accusa, “pur mantenendo un basso profilo pubblico“, avrebbero avuto “una sotterranea attività delinquenziale da cui è emersa una spiccata indole ‘criminale’ e una assidua frequentazione di pregiudicati anche vicini ad ambienti di Cosa Nostra nissena“. […]

PATERNÒ – I carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò hanno arrestato un 55enne del posto ed un 30enne di Biancavilla in flagranza di reato di riciclaggio aggravato e ricettazione in concorso, nonché proceduto al loro deferimento per attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Da tempo ormai i militari avevano concentrato la loro […]

PALERMO – L’attività di indagine, finalizzata all’individuazione delle disponibilità economico–imprenditoriali riconducibili ad appartenenti all’organizzazione mafiosa “Cosa Nostra”, svolta dal Nucleo Investigativo dei carabinieri di Palermo, aveva già portato nel 2017 all’emissione, da parte del Tribunale di Palermo – Sezione Misure di Prevenzione, di un provvedimento di confisca di beni per un valore complessivo attualmente stimato […]

CATANIA – Beni per oltre 2,5 milioni di euro sono stati sequestrati da carabinieri del comando provinciale di Catania a Giovanni Comis, 59enne di Catania, ritenuto esponente di spicco del gruppo del rione Picanello della famiglia Santapaola-Ercolano di Cosa Nostra. Si vuole colpire un patrimonio che, sulla base degli accertamenti svolti dai militari, sarebbe stato […]

CATANIA – Beni per complessivi 160 milioni di euro sono stati confiscati dalla Guardia di Finanza a due persone indagate nell’ambito dell’inchiesta “Doppio gioco” della Procura di Catania su un giro internazionale di scommesse clandestine. Il provvedimento è stato eseguito dal comando provinciale di Catania e dal Servizio centrale investigazione sulla criminalità organizzata (Scico) della […]

PALERMO – La Compagnia carabinieri di Carini ha dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa dall’Ufficio G.I.P. del Tribunale di Palermo, nei confronti di 9 indagati (4 in carcere, 2 all’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria e 3 all’obbligo di dimora, con prescrizione della permanenza in abitazione in arco orario notturno) ritenuti responsabili […]

CATANIA – I carabinieri della Stazione di San Michele di Ganzaria hanno arrestato un 46enne del posto nella flagranza di reato perché gravemente indiziato di ricettazione, riciclaggio e possesso di segni distintivi contraffatti. Nel tardo pomeriggio non è passato inosservato ai militari il transito a velocità sostenuta in via Roma di quella Smart For Two, […]