Riciclaggio

FRANCOFONTE – I carabinieri della Stazione di Francofonte hanno arrestato un pregiudicato 47enne del luogo in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Siracusa. Detenuto domiciliare con la cocaina L’uomo dal mese di maggio di quest’anno si trovava in regime di detenzione domiciliare poiché colpito da un provvedimento di […]

CATANIA – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno condotto un’importante operazione per contrastare l’evasione fiscale. Durante un’ispezione su una ditta individuale sconosciuta al fisco, operante nel settore dei “call center” e con attività nel periodo 2017-2023, sono state rilevate gravi violazioni alla normativa tributaria. L’impresa è risultata essere un […]

FAVARA – I sostituti procuratori della Repubblica, Gloria Andreoli e Sara Varazi, hanno notificato l’avviso di conclusione indagini nei confronti di due persone accusate di furto e riciclaggio di alcuni furgoni di proprietà di Poste Italiane. Si tratta di Lorenzo Di Maria, 33 anni di Agrigento, e Giuseppe Di Giovanni, 26enne di Favara. Al primo […]

CATANIA – La Guardia di Finanza di Catania ha eseguito, su delega della Procura etnea, una confisca dei beni riconducibili a tre persone, Gaetano Liottasio, Vincenzo Mangano e Giuseppe Susinni, condannate nel 2020 a vario titolo, per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di più delitti, tra cui l’esercizio abusivo di attività di gioco e […]

RAGUSA – La Procura della Repubblica di Gela ha concluso, a seguito di indagini delegate e svolte da militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Ragusa, una complessa indagine di polizia economico-finanziaria nel settore del contrasto ai reati fallimentari e autoriciclaggio, eseguendo un decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini […]

ENNA – I Finanzieri del comando provinciale di Enna, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno scoperto un vasto giro di riciclaggio, per oltre 2 milioni di euro, che ha visto coinvolti taluni imprenditori originari dalla zona dei Nebrodi, ma stabilmente operanti sul territorio della provincia ennese nei settori agricolo e zootecnico.  È questo l’epilogo […]

TRAPANI – Su delega della Procura della Repubblica, i finanzieri del Comando Provinciale di Trapani hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal gip del Tribunale di Trapani nei confronti di 3 soggetti sottoposti agli arresti domiciliari, a vario titolo indagati per i reati di associazione a delinquere, bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio […]

PALERMO – La Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un’ordinanza di misure cautelari, rispettivamente una custodia cautelare domiciliare ed un obbligo di firma, emesse dal G.I.P. del Tribunale di Palermo, nei confronti di due palermitani indagati per il reato di riciclaggio. In particolare, i due soggetti sarebbero dediti ad operazioni di riciclaggio di pezzi […]

MESSINA – I finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare personale emessa dal gip del Tribunale di Messina, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 12 persone, per associazione a delinquere finalizzata al furto, alla ricettazione, al riciclaggio ed all’estorsione. La complessa attività investigativa, iniziata […]

GELA – Un sacerdote è stato posto agli arresti domiciliari e per altre tre persone, compresi due consiglieri comunali di Gela, è stato disposto il divieto di esercitare per un anno uffici direttivi in imprese o società e obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria. Sono i provvedimenti adottati dal gip di Gela, ed eseguiti da […]