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Riciclaggio

Detenuto domiciliare con la cocaina in tasca: in manette pregiudicato 47enne

FRANCOFONTE – I carabinieri della Stazione di Francofonte hanno arrestato un pregiudicato 47enne del luogo in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Siracusa. Detenuto domiciliare con la cocaina L’uomo dal mese di maggio di quest’anno si trovava in regime di detenzione domiciliare poiché colpito da un provvedimento di […]

Trovata una impresa “fantasma” nel settore dei call-center: evasione per quasi sette milioni

CATANIA – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno condotto un’importante operazione per contrastare l’evasione fiscale. Durante un’ispezione su una ditta individuale sconosciuta al fisco, operante nel settore dei “call center” e con attività nel periodo 2017-2023, sono state rilevate gravi violazioni alla normativa tributaria. L’impresa è risultata essere un […]

Avevano creato società fittizie per riciclare i beni di un’azienda fallita: tre arresti nel Trapanese

TRAPANI – Su delega della Procura della Repubblica, i finanzieri del Comando Provinciale di Trapani hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal gip del Tribunale di Trapani nei confronti di 3 soggetti sottoposti agli arresti domiciliari, a vario titolo indagati per i reati di associazione a delinquere, bancarotta fraudolenta, autoriciclaggio […]

Giro di riciclaggio di pezzi di ricambio di veicoli, nel mirino due soggetti

PALERMO – La Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un’ordinanza di misure cautelari, rispettivamente una custodia cautelare domiciliare ed un obbligo di firma, emesse dal G.I.P. del Tribunale di Palermo, nei confronti di due palermitani indagati per il reato di riciclaggio. In particolare, i due soggetti sarebbero dediti ad operazioni di riciclaggio di pezzi […]

Estorsioni, furti e “cavalli di ritorno”: duro colpo ad una banda del rione di Giostra di Messina – VIDEO

MESSINA – I finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare personale emessa dal gip del Tribunale di Messina, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 12 persone, per associazione a delinquere finalizzata al furto, alla ricettazione, al riciclaggio ed all’estorsione. La complessa attività investigativa, iniziata […]
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