Frode Fiscale

AGRIGENTO – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Agrigento hanno scoperto un articolato sistema di frode fiscale che coinvolgerebbe oltre 200 imprese su tutto il territorio nazionale. Sono accusate di aver emesso e utilizzato fatture per operazioni inesistenti per un valore complessivo superiore a 35 milioni di euro. La maxi frode fiscale […]

BOLOGNA – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna, al termine di un’articolata attività investigativa, hanno scoperto una presunta frode fiscale nel mondo del calcio riconducibile a una società sportiva del Nuovo Circondario Imolese. In particolare, i finanzieri della Compagnia di Imola hanno effettuato una verifica fiscale nei confronti di una società […]

PALERMO – Si chiude con una condanna a 10 anni e 8 mesi di reclusione il processo di primo grado a carico di Salvatore Vetrano, noto alle cronache come il “re dei surgelati”. “Re dei surgelati” condannato a 10 anni e 8 mesi Il Tribunale di Genova ha emesso la sentenza nelle scorse ore, accogliendo in […]

SIRACUSA – La Guardia di Finanza di Siracusa ha smascherato un articolato sistema di frode fiscale nel settore agricolo, imperniato su una società cartiera priva di qualsiasi struttura operativa e creata con il solo scopo di emettere fatture false e scaricare su di sé debiti verso il Fisco. L’operazione, condotta dalla Tenenza di Lentini, ha […]

TRAPANI – Crediti fiscali incassati o ceduti a fronte di lavori mai avviati: è questo il fulcro dell’operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Trapani, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, che ha fatto luce su un articolato sistema di frode basato su documentazione falsa e lavori edilizi inesistenti. Due le misure cautelari personali […]

CATANIA – Nell’ambito di complesse attività d’indagine coordinate dalla Procura della Repubblica etnea, i Finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno eseguito, con il supporto dello SCICO, dei Comandi Provinciali di Milano, Brescia, Roma, Pesaro, Ragusa, Siracusa ed Enna, nonché del I Gruppo Catania e delle unità Cinofile (AT-PI) etnee, due ordinanze con cui il […]

PALERMO – Disposto il sequestro preventivo nei confronti di tre imprenditori di Sciacca e di altrettante società amministrate dai medesimi. La misura è stata eseguita dalla Guardia di Finanza, su richiesta del Procuratore Europeo Delegato di Palermo e successivamente al decreto del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sciacca. Disposto il sequestro preventivo […]

PALERMO – È finito in manette il re dei surgelati di Palermo, Salvatore Vetrano. L’imprenditore è ritenuto vicino a Cosa Nostra. Arrestata anche la figlia di un boss, Anna Bruno, nell’ambito di un’indagine per frode fiscale transnazionale aggravata dall’agevolazione mafiosa su prodotti ittici importati a Genova. Le indagini della Finanza La Guardia di Finanza ha […]

SICILIA – Maxi-frode fiscale per quasi 2 miliardi di euro grazie alla scoperta della Guardia di Finanza di 140 società fantasma. È l’operazione di oggi denominata “Fast&Clean“, coordinata dalla Procura di Ancona che ha disposto sequestri per 350 milioni di euro. Operazione “Fast&Clean“ In continuità con un’operazione della Tenenza di Senigallia nell’Anconetano, la Finanza sta […]

PALERMO – È diventata definitiva la confisca dei beni – stimati in circa 127 milioni di euro – per evasione fiscale, dell’imprenditore marsalese Michele Angelo Licata, di 60 anni. Il provvedimento riguarda ristoranti, alberghi, auto, terreni, conti bancari. La Cassazione ha respinto il ricorso dell’imprenditore e dei suoi familiari contro la sentenza della Corte d’appello di […]