Frode Fiscale

CATANIA – Negli ultimi giorni, il personale del commissariato Nesima ha effettuato una serie di controlli volti a contrastare l’illegalità diffusa nel quartiere di competenza. Durante queste operazioni, sono stati controllati numerosi veicoli e 82 individui, di cui 32 erano soggetti agli arresti domiciliari. Indagate 20 persone per illegalità varie Le azioni condotte hanno portato […]

PALERMO – La Guardia di Finanza di Asti ha sequestrato 700 milioni di euro nell’ambito dell’operazione denominata “Capisci Ammè“, relativa a una frode fiscale sui bonus edilizi in cui lo scorso marzo erano stati eseguiti dieci ordini di custodia cautelare. L’inchiesta riguardava l’utilizzo di false fatturazioni per decine di milioni di euro al fine di […]

ENNA – La Guardia di Finanza di Enna ha notificato un avviso conclusione indagini per 17 indagati nell’inchiesta “Ghost credit” nei confronti di una presunta associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale alla quale hanno aderito numerosi imprenditori, diversi intermediari e professionisti compiacenti. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura su indagini di militari del […]

MESSINA – I Finanzieri del comando provinciale di Messina hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare reale e personale nei confronti di una società attiva nel commercio all’ingrosso di libri e del suo rappresentante legale, colpito dal divieto di esercitare imprese o uffici direttivi di persone giuridiche per la durata di otto mesi, con […]

PALERMO – La Guardia di Finanza di Treviso ha concluso le indagini nei confronti di un’associazione a delinquere, con base operativa nel trevigiano, che si occupava del commercio di autoveicoli usati di provenienza comunitaria, ricostruendo integralmente la frode e confermando le ipotesi di reato di truffa ai danni dello Stato e di falso ideologico. Raggirata anche […]

ITALIA – I giudici della Corte di Cassazione hanno confermato la condanna a 6 anni e 8 mesi dell’ex deputato del Partito Democratico Francantonio Genovese, poi passato a Forza Italia. L’ex parlamentare è accusato di aver commesso il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, associazione a delinquere, riciclaggio, frode fiscale e tentata […]

MESSINA – Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Messina hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale e reale, ponendo agli arresti domiciliari tre soggetti e notificando l’interdizione dall’esercizio dell’attività di impresa, in qualsiasi forma, per la durata di un anno, per altri otto soggetti, nonché sottoposto a sequestro somme per un valore […]

CALTANISSETTA – I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Caltanissetta hanno eseguito un’ordinanza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta che ha disposto l’applicazione della misura cautelare personale interdittiva dell’esercizio dell’attività professionale nei confronti di un noto consulente fiscale nisseno (C.G., 49 anni) e la misura cautelare reale del sequestro preventivo di beni mobili, […]

SICILIA – I Finanzieri del comando provinciale di Roma avrebbero smascherato un sodalizio criminale, il quale a Nettuno avrebbe operato una maxi frode fiscale nei confronti del Fisco e dell’Inps. L’operazione, denominata “Ghost Credit“, sembrerebbe avere portato la Guardia di Finanza al sequestro di beni mobili e immobili, nonché disponibilità finanziarie, per circa 11 milioni […]

CATANIA – Nell’ambito di attività di indagine coordinate dalla Procura della Repubblica di Catania, i Finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno scoperto un articolato sistema di frode fiscale che ha coinvolto tre persone giuridiche (un’associazione, una ditta individuale e una società a responsabilità limitata) con sede in provincia di Catania, portando all’individuazione di fatture […]