Frode

PALERMO – Circa 800mila euro sottratti al bilancio regionale e comunitario. Sarebbe questo il motivo principale che ha portato al sequestro preventivo, emesso in via d’urgenza, nei confronti di sette persone, tra cui figura anche il presidente della Commissione Bilancio dell’Assemblea Regionale Siciliana, Riccardo Savona, e di 8 associazioni. Il sequestro è stato effettuato dai […]

CATANIA – Prende il nome di “Calepino” l’operazione condotta dal nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Catania che vede indagate sei persone per turbata libertà degli incanti, corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, istigazione alla corruzione, concussione e riciclaggio. L’indagine ha svelato l’esistenza di un circuito corruttivo nella partecipazione di una gara di primaria […]

NICOSIA – Tra gennaio 2017 e dicembre 2018, la polizia di stato di Nicosia, al termine di diverse indagini, ha denunciato in stato di libertà, alla procura della Repubblica di Enna, 20 soggetti, residenti in varie provincie italiane, individuati come autori di truffe e crimini informatici. Questi reati si aggiungono a una forzatura del dispositivo informatico […]

PALERMO – La guardia di finanza del capoluogo siciliano ha eseguito oggi un sequestro preventivo di disponibilità finanziarie, immobili e quote societarie per un valore complessivo pari a oltre 1,3 milioni di euro, nei confronti di un’impresa operante nel settore della distribuzione editoriale, e del suo legale rappresentante, indagato per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo […]

PALERMO – La guardia di finanza avrebbe scoperto una truffa alla Regione Siciliana per un ammontare complessivo di 11,3 milioni di euro. I finanzieri avrebbero per tale motivo fatto scattare le manette ai polsi di Antonio Fabrizio, amministratore prima di diritto e poi di fatto, di due consorzi che operano nel settore turistico beneficiari, insieme con […]

PALERMO – Oggi, all’alba, i carabinieri del comando provinciale di Palermo, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, hanno eseguito un provvedimento restrittivo emesso dal gip del Tribunale di Palermo nei confronti di 9 indagati, ritenuti a vario titolo responsabili di concorso esterno in associazione mafiosa, trasferimento fraudolento di valori aggravato in concorso e […]

CATANIA – Predicare bene e razzolare male. È quanto accaduto a un commercialista catanese che aveva scritto un saggio sulle frodi fiscali e sull’antiriciclaggio e adesso fermato con l’accusa di aver riciclato 100 milioni di euro. A riportare la notizia è il Corriere della Sera. Il commercialista, G. C., di 51 anni, è stato bloccato […]

PATTI – Nei giorni scorsi, la Guardia di Finanza di Patti, nel Messinese, su incarico della Procura della Repubblica, hanno notificato a 6 persone l’avviso di conclusione delle indagini preliminari con la contestazione, per 5 di loro, dei reati di raccolta abusiva di scommesse e omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e per un’altra persona quello […]

AUGUSTA – La Guardia di Finanza di Siracusa ha eseguito oggi un provvedimento del gip del Tribunale aretuseo, richiesto della locale Procura della Repubblica e ha arrestato 2 noti imprenditori augustani, uno operante nel settore delle opere marittime e l’altro in quello edile, individuati quali organizzatori di un’associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale e alla truffa per la […]

CALTANISSETTA – I militari della Compagnia Guardia di Finanza di Caltanissetta, a conclusione di un’articolata indagine riguardante l’utilizzo del “bonus cultura” riservato ai neo diciottenni e condotta nei confronti di una nota società nissena operante nel settore del commercio al dettaglio di apparecchi elettronici, hanno eseguito, nei confronti della società e del suo titolare, il sequestro preventivo di oltre 300 […]