Frode

TRAPANI – Reggio Emilia al centro di una frode fiscale di oltre 100 milioni: sono 87 le perquisizioni e i sequestri nei confronti di persone fisiche, oltre che di 4 società. Coinvolto anche il Trapanese, al momento l’unica provincia siciliana presente nelle indagini. Frode di oltre 100 milioni: cosa sappiamo dell’operazione Ombromanto Sono, in tutto, 179 […]

PALERMO – La Guardia di Finanza di Palermo, su richiesta della Procura della Repubblica del Tribunale, ha effettuato un sequestro preventivo di beni alla tv privata “Telerent” per un totale di 3,4 milioni di euro. Frode Telerent sui contributi per l’editoria Il Nucleo Economico-Finanziario della Gdf di Palermo ha condotto delle indagini tramite una revisione […]

ENNA – I Finanzieri del Comando Provinciale di Enna, su delega della Procura Europea – sede di Palermo, hanno scoperto un caso di frode e riciclaggio per un valore complessivo di circa 170.000 euro, perpetrato da un imprenditore agricolo e zootecnico attivo nella provincia di Enna. L’operazione di oggi della Finanza di Enna L’indagine, condotta […]

NICOSIA – Maxi frode fiscale. I fatti vedono coinvolti 9 soggetti indagati a vario titolo. A seguito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Enna, i militari del comando provinciale di Enna hanno dato esecuzione a 5 ordinanze cautelari. Queste, per i reati ipotizzati di trasferimento fraudolento di valori, emissione ed utilizzo di fatture […]

CAPO D’ORLANDO – Questa mattina, i militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Messina hanno arrestato e posto ai domiciliari un noto imprenditore: l’ex sindaco di Capo D’Orlando, Enzo Sindoni. L’indagine, durata oltre due anni, è stata condotta dalle Fiamme Gialle di Capo d’Orlando, sotto la direzione della Procura della Repubblica nel Tribunale […]

MESSINA – I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno concluso un’approfondita indagine su un’azienda agricola, per truffa all’UE, operante nel Comune di Caronia. L’azienda ha ottenuto finanziamenti comunitari illeciti per un valore superiore a 530 mila euro. Le Fiamme Gialle della Tenenza di Sant’Agata di Militello, sotto la supervisione della Procura Europea di Palermo, […]

MODICA – Incassava indebitamente l’indennità di disoccupazione NASpI dal 2020: oltre 42mila euro che la compagnia della Guardia di Finanza di Modica ha sequestrato in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo per equivalente emesso dall’autorità giudiziaria su richiesta del Reparto. Da quanto emerso dalle indagini avviate d’iniziativa dalle Fiamme Gialle, l’indagato aveva iniziato a […]

SICILIA – Torna in libertà dopo cinque mesi Ugo Fiduccia, ex direttore generale – in pensione ormai da mesi – dell’Ast. Il tribunale del Riesame ha sospeso la misura degli arresti domiciliari, adottata in precedenza, sostituendola con il divieto di esercitare uffici direttivi. A Fiduccia è stato concesso di assistere da uomo libero al processo che […]

SICILIA – Sono accusate di aver fornito a strutture sanitarie italiane, nel pieno della prima ondata Covid-19, mascherine e tute protettive accompagnate da certificazioni false o non idonee: per questo a due aziende la Guardia di Finanza di Ravenna, su delega della Procura europea (Eppo), sede di Bologna, ha sequestrato beni per oltre un milione […]

CATANIA – Nell’ambito delle attività di controllo economico del territorio i finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno eseguito un’operazione a contrasto delle frodi nel settore petrolifero in tutta la provincia di Catania, che ha consentito, in particolare, il sequestro di oltre 59 mila litri di carburante, di un impianto di distribuzione di carburanti clandestino, […]