Evasione fiscale

CATANIA – Nell’ambito di articolate attività di indagine coordinate dalla Procura della Repubblica di Catania, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa dal giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, nei confronti di 4 soggetti sottoposti a indagine per reati fallimentari […]

CANICATTÌ – Sono stati sequestrati beni per un valore di 3.757.604 euro nei confronti di una coppia di un’associazione di volontariato di Canicattì (Agrigento). Secondo quanto sostiene l’accusa, avrebbero beneficiato – illegalmente – di importanti finanziamenti pubblici erogati dall’Asp di Agrigento e dal ministero. Il provvedimento è stato eseguito dalla Guardia di Finanza e i […]

CALTANISSETTA – I finanzieri del Comando Provinciale di Caltanissetta, a conclusione di una complessa indagine scaturita a seguito di una verifica fiscale condotta nei confronti di una società nissena operante nel settore delle forniture di apparecchiature elettromedicali, prevalentemente a strutture sanitarie pubbliche, hanno portato alla luce un’evasione fiscale – a carattere transnazionale – realizzata mediante […]

CATANIA – I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Catania, nell’ambito dell’attività a contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale, hanno concluso un controllo nei confronti di un imprenditore del settore immobiliare e della consorte, contestando loro il trasferimento fittizio della propria residenza in Svizzera, finalizzato a fruire di una minore tassazione di investimenti […]

RAGUSA – I militari del Comando Provinciale di Ragusa hanno portato a termine le indagini relative a un’ingente evasione fiscale posta in essere da tre fratelli ragusani (L.V., L.M. e L.G.) interessati alla gestione di altrettante società operanti nel settore del trasporto merci su strada, con sede a Ragusa e Vittoria. L’operazione, condotta sotto il […]

RAGUSA – I finanzieri del comando provinciale di Ragusa hanno recentemente scoperto una complessa frode fiscale, denunciando 18 persone per reati fiscali e truffa ai danni dell’INPS. Sono state coinvolte ben 20 aziende ed eseguito un decreto di sequestro dal Tribunale di Ragusa su beni immobili, mobili e somme di denaro per un valore complessivo pari […]