Bancarotta fraudolenta

SIRACUSA – I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Siracusa, in data odierna, hanno eseguito un decreto di sequestro, disposto dal G.I.P. del Tribunale di Siracusa, nei confronti di sei soggetti indagati per i reati di bancarotta fraudolenta ed autoriciclaggio. Cosa è emerso durante le investigazioni Le investigazioni, dirette dalla Procura della […]

CATANIA – Su disposizione del Tribunale di Catania, è stata avviata un’azione di confisca di un patrimonio, dal valore di circa 12 milioni di euro, illecitamente accumulato da William Alfonso Cerbo, ritenuto un membro di spicco del clan mafioso dei Mazzei detti “Carcagnusi” il quale è associato a Santo Mazzei come capo del clan. Questo […]

BAGHERIA – Quattro persone avrebbero pilotato il fallimento di una società attiva nel settore dell’edilizia spostando diversi impieghi in una nuova azienda, gestita dallo stesso nucleo familiare. Il movimento avrebbe permesso di occultare il patrimonio della società per evitare le richieste economiche da parte dei creditori, accumulando un passivo di oltre 402mila euro nei confronti […]

CATANIA – La Guardia di Finanza di Catania ha arrestato Salvatore Ferlito per bancarotta fraudolenta. Ferlito è l’amministratore effettivo della Sicula Costruzioni Società Cooperativa srl, società in concordato preventivo dal 2021, e della Cfc srl,  fallita il 14 ottobre 2022, entrambe attive nel settore degli appalti pubblici di lavori edili. Ferlito è stato posto ai […]

CATANIA – Disposte misure cautelare reali nei confronti di Vincenzo Carastro e Alessio Carastro, rispettivamente fratello e figlio di Maurizio Domenico Carastro, già sottoposto a indagine, insieme a Giuseppe Eusebio Carastro, per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Ad operare sono stati i Finanzieri del Comando Provinciale di Catania. Dalla “Etna Porte Srl” alla “City Door […]

RAGUSA – La Procura della Repubblica di Gela ha concluso, a seguito di indagini delegate e svolte da militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Ragusa, una complessa indagine di polizia economico-finanziaria nel settore del contrasto ai reati fallimentari e autoriciclaggio, eseguendo un decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini […]

CATANIA – Nell’ambito di complesse attività di indagine coordinate dalla Procura della Repubblica di Catania, i finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno eseguito un’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale ha disposto una misura cautelare personale nei confronti di Giuseppe Consolo, sottoposto a indagine per bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale, […]

PALERMO – I Finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal G.I.P. del Tribunale di Palermo, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 2 soggetti, destinatari della misura interdittiva del divieto dell’esercizio di attività professionale per la durata di 12 mesi, procedendo […]

CALTANISSETTA – La Guardia di Finanza di Caltanissetta, nell’espletamento degli ordinari compiti di polizia economico-finanziaria, ha eseguito nei confronti dell’organo direttivo di una nota società nissena di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani, le misure cautelari dell’interdizione dall’esercizio di uffici direttivi e il sequestro di due opifici emessi, nel corso delle indagini preliminari, su […]

TRAPANI – Nei giorni scorsi, è stato emesso un decreto di sequestro preventivo dal Tribunale di Marsala. I militari del Comando Provinciale di Trapani hanno proceduto a sequestro di risorse finanziarie, quote societarie, beni mobili registrati ed immobili costituenti l’intero compendio aziendale di una società di catering di Salemi, per un valore complessivo di oltre […]