È stato fermato in stazione con un assegno da 50 milioni di euro, intestato ad un’altra persona, non dichiarato mentre tentava di attraversare il confine con l’Italia.
Protagonista dell’episodio un 46enne sardo di professione broker fermato dalla guardia di Finanza alla stazione di Chiasso, mentre viaggiava in treno da Zurigo, in direzione di Milano.
L’uomo ha dichiarato agli inquirenti di essere il consulente finanziario del beneficiario del titolo bancario che era nascosto nel bagaglio.
L’ipotesi di reato nei suoi confronti per il momento è quella di riciclaggio.
L’indagine, coordinata dalla procura di Como, è scattata su più fronti. Verificata l’esistenza dell’istituto di credito francese che dovrebbe aver emesso l’assegno, le autorità dovranno ora controllare se questo sia stato effettivamente emesso per quell’importo e risalire al destinatario. Sempre che il titolo risulti reale.
