CATANIA – Nuovi dettagli arrivano dall’operazione di oggi denominata “Lockdown“ e che ha portato all’arresto di dieci persone (clicca qui per leggere i nomi dei finiti in manette) e il sequestro preventivo di beni dal valore di 380mila euro.
Operazione “Lockdown“
Il provvedimento restrittivo, emesso sulla base delle risultanze delle indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia ed eseguite, congiuntamente, dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato e dalla Squadra Mobile – Sezione Criminalità Organizzata della Questura di Catania, accoglie le richieste cautelari dell’Ufficio in questione, all’esito di una complessa ed articolata attività investigativa, condotta tra il marzo 2021 ed il novembre dello stesso anno e supportata altresì da presidi tecnici (intercettazioni telefoniche, intercettazioni telematiche e videoregistrazioni), che ha consentito di acquisire gli elementi di prova a carico di un sodalizio criminale dedito, secondo l’impostazione accusatoria accolta dal G.I.P., alla commissione di numerosi delitti di falso e di indebita percezione di contributi pubblici consistenti in finanziamenti di vario genere erogati da istituti bancari e garantiti dallo Stato ai sensi del D.L. n.23/2020 convertito nella L. n.40/2020 (cosiddetto decreto liquidità emanato per fronteggiare l’emergenza economica conseguita alla pandemia da Covid-19).
Le mani della mafia sui falsi finanziamenti Covid
Tali finanziamenti garantiti dallo Stato, secondo quanto emerso dalle indagini, venivano erogati sulla base di documentazione falsa e presentata da soggetti che non avevano i presupposti di legge.
Chi sono i soggetti coinvolti, i nomi di alcuni noti professionisti
Sempre secondo l’impostazione accusatoria accolta dal G.I.P., al vertice dell’associazione criminale, composta, tra gli altri, da vari professionisti del settore, vi sarebbero il funzionario di un
noto istituto di credito catanese Alessandro Mirabella ed il Direttore Generale della Co.Fi.San.
Consorzio Fidi 1 Andrea Pappalardo, i quali avrebbero promosso ed organizzato l’attività dei sodali Gabriele Santapaola, Alberto Casisi, Paolo D’Angelo, Paolo Marragony, Concetto Massimino, Paolo Monaco, Claudio Nicotra e Michele Adolfo Pilato, imperniata su un preciso e ben rodato modus operandi.
Il modus operandi
Invero, gli indagati, sfruttando anche la semplificazione procedurale sancita dalla legislazione d’urgenza del Decreto Legge n.23 dell’8.4.2020 2 (cosiddetto Decreto Liquidità), concernente appunto le procedure per la concessione del finanziamento garantito a imprese, lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita IVA, avrebbero assicurato a beneficiari compiacenti l’accesso fraudolento ai predetti finanziamenti, istruendone la relativa pratica sin dalla predisposizione della falsa documentazione reddituale ai fini dell’indebita erogazione del contributo.
Un ruolo centrale nell’ambito del sodalizio sarebbe stato rivestito dal Direttore Generale della Co.Fi.San. Andrea Pappalardo che, grazie all’incarico apicale svolto nel predetto consorzio, avrebbe convogliato le istanze prodotte dai vari professionisti verso dirigenti di istituti di credito compiacenti come Alessandro Mirabella, il quale, a sua volta, avrebbe assegnato tali pratiche a fidati funzionari della banca, tra i quali Paolo D’Angelo, che, dietro indebito pagamento di una somma di denaro, le avrebbe deliberate positivamente o, qualora irrimediabilmente viziate, ne avrebbe consigliato il ritiro così da poter essere ripresentate una volta rettificate.
A loro volta i professionisti Adolfo Michele Pilato, Alberto Angelo Casisi, Claudio Nicotra, Concetto Massimino e Paolo Monaco, questi ultimi due titolari di un’agenzia di disbrigo pratiche finanziarie – sempre facendo riferimento ad Andrea Pappalardo che avrebbe coordinato tutte le richieste di finanziamento veicolandole poi ai citati funzionari di banca – avrebbe reperito “clienti” a nome dei quali proporre le richieste di finanziamento garantito, predisponendo la falsa documentazione da allegare alle istanze, per poi riscuotere dal beneficiario compiacente le somme pattuite dopo l’indebita erogazione del finanziamento.
Anche un uomo dell’Arma coinvolto
Completerebbero l’organigramma del gruppo Gabriele Santapaola, esponente di rango dell’omonimo clan mafioso, e Paolo Marragony, Brigadiere Capo dell’Arma dei carabinieri in
servizio a Catania, i quali, avrebbero collaborato stabilmente con il citato ragioniere commercialista Adolfo Michele Pilato, presentando numerose richieste di finanziamento garantito dallo Stato intestate a meri prestanome e corredate da falsa documentazione appositamente predisposta dal menzionato Marragony. Quest’ultimo, al quale viene contestato anche il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico protetto, avendo più volte consultato le banche dati di polizia per finalità diverse da quelle connesse al servizio, sempre secondo l’impostazione accusatoria, avrebbe collaborato nelle realizzazione delle condotte fraudolente con Gabriele Santapaola, in quanto, oltre a curare i rapporti con i funzionari di banca, si sarebbe occupato della predisposizione della documentazione essenziale per l’indebita percezione del contributo come l’attivazione della partita IVA, la predisposizione della falsa documentazione reddituale ed il suo inoltro telematico, nonché l’apposita attivazione di un’utenza telefonica e di una casella email nella quale pervenivano le varie comunicazioni bancarie alle quali rispondeva personalmente.
Oltre che all’indagato Gabriele Santapaola, anche agli altri presunti membri del gruppo criminale Alessandro Mirabella, Andrea Pappalardo, Paolo Marragony e Adolfo Michele Pilato è stata contestata l’aggravante di cui all’art.416 bis.1 c.p. per aver agito al fine di agevolare l’affermazione sul territorio dell’associazione mafiosa Santapaola-Ercolano, in quanto l’attività di indagine ha consentito di ritenere la sussistenza della gravità indiziaria anche in ordine alla consapevolezza da parte di questi ultimi indagati sia dell’intraneità al predetto sodalizio mafioso di Gabriele Santapaola, sia del fatto che parte dei proventi dell’illecita attività venivano destinati dal predetto al clan mafioso, in seno al quale lo stesso ricopriva un ruolo di rilievo come già emerso da altre precedenti indagini.
Gli elementi acquisiti durante l’attività di indagine, analizzati congiuntamente alla documentazione fornita dalla banca Unicredit s.p.a. – risultata totalmente estranea ai fatti, oltre che direttamente danneggiata dalle condotte illecite dei dipendenti Alessandro Mirabella e Paolo D’Angelo – hanno permesso di rilevare numerose difformità con riguardo alla documentazione inerente almeno 13 istanze di contributi garantiti, così determinando l’indebita erogazione di finanziamenti garantiti per la somma complessiva di circa 380.100 euro.
Il sequestro preventivo di beni
Pertanto, nei confronti dei dieci destinatari della misura restrittiva, nonché di ulteriori quindici indagati, beneficiari compiacenti degli indebiti finanziamenti, per la maggior parte titolari di esercizi commerciali, il G.I.P. ha disposto il sequestro preventivo, anche per equivalente, della complessiva somma di 380.100 euro costituente il profitto dell’illecita attività posta in essere.
I destinatari della misura cautelare in carcere sono stati rintracciati nella mattinata odierna e rinchiusi in carcere, ad eccezione di Gabriele Santapaola, già detenuto per altra causa, al quale il provvedimento è stato notificato nel carcere in cui è attualmente recluso.
Le immagini video
Per le operazioni di rintraccio e cattura dei destinatari delle misure cautelari, oltre che per le attività di perquisizione e di accertamento presso svariati istituti di credito propedeutiche al sequestro della somma di 380.100 euro disposto dal G.I.P., la Squadra Mobile della Questura di Catania è stata coadiuvata dal Servizio Centrale Operativo e ha agito sotto il diretto coordinamento della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato che, per l’occasione, ha inviato nel Capoluogo etneo diversi equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine.
Non è mancata la partecipazione di unità della locale Questura e delle sue articolazioni nonché di unità specializzate come Polizia Scientifica e Reparto Mobile.
