TRAPANI – Operazione della Finanza questa mattina a Trapani: sequestrate cinque società e tre supermercati. Misure interdittive per sei imprenditori.
Sequestrate società e supermercati a Trapani
La Procura della Repubblica di Marsala ha delegato la Guardia di Finanza di Trapani per eseguire un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Marsala. L’operazione riguarda cinque società operanti nel settore della distribuzione di generi alimentari e i rami d’azienda di tre supermercati a Marsala, per un valore complessivo di oltre 17 milioni di euro. Contestualmente, sei imprenditori sono stati colpiti da misure interdittive, con il divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriali per un anno.
Contesto dell’indagine
L’inchiesta, condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Trapani, ha svelato l’esistenza di un sodalizio criminoso operante nel settore alimentare, coinvolto in reati fallimentari, tributari, societari e di autoriciclaggio. Il gruppo, attivo per anni, avrebbe:
- Sistematicamente trasferito beni e rami d’azienda dalle società originarie (bad companies) a nuove società controllate (newco), lasciando insoluti debiti per oltre 8 milioni di euro, inclusi 5 milioni in canoni di locazione non pagati e 3 milioni in debiti tributari e previdenziali.
- Creato un danno patrimoniale alle società fallite stimato in 3,5 milioni di euro, reimmessi nel circuito legale e generanti ulteriori profitti illeciti per 2,7 milioni di euro.
Reati contestati
Le imputazioni, allo stato provvisorio, includono:
- Associazione per delinquere
- Bancarotta fraudolenta e preferenziale aggravata
- Autoriciclaggio
- Emissione e utilizzo di fatture false
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
- Omesso versamento di ritenute
- False comunicazioni sociali
Finalità del sequestro di società e supermercati
Il sequestro mira a garantire:
- La continuità aziendale, con la nomina di due amministratori giudiziari.
- La tutela delle pretese erariali, ripristinando la legalità nella gestione delle aziende.
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Presunzione di innocenza
Gli indagati sono presunti innocenti fino al termine del processo, come previsto dalla legge.
