Banca di Credito Peloritano, 17 indagati e perquisizione in corso: criminalità organizzata, riciclaggio e ricettazione le accuse

MESSINA – Terremoto all’interno del Banco di Credito Peloritano S.p.A. di Messina.

Sin dalle prime ore del mattino sono in corso attività di polizia giudiziaria a Messina in esecuzione di un decreto di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Messina nei confronti di 17 soggetti, indagati, a vario titolo, per le ipotesi di associazione per delinquere, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio, autoriciclaggio, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, nonché – a titolo di responsabilità delle persone giuridiche – nei confronti della Banca di Credito Peloritano S.p.A. di Messina per delitti di criminalità organizzata, ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

L’attività di polizia giudiziaria in corso si è resa necessaria, al fine di acquisire agli atti del fascicolo, aperto dalla Procura, elementi fondamentali per la cristallizzazione delle eventuali responsabilità penali ipotizzate nei confronti degli indagati.

Con le operazioni odierne, i militari del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Messina stanno procedendo al sequestro non solo di documentazione cartacea, ma anche informatica/digitale, così da assicurare fonti di prova alla giustizia e ricostruire puntualmente la fitta rete di relazioni esistente tra i gli indagati.

Fonte immagine: Google Maps