Operazione "Cash fund", scoperta evasione fiscale milionaria: nei guai imprenditore cinese - VIDEO

Operazione “Cash fund”, scoperta evasione fiscale milionaria: nei guai imprenditore cinese – VIDEO

Operazione “Cash fund”, scoperta evasione fiscale milionaria: nei guai imprenditore cinese – VIDEO

MESSINA –  I finanzieri del comando provinciale di Messina hanno scoperto una frode fiscale commessa da 20 aziende dislocate sull’intero territorio nazionale, che ha permesso a una società messinese di sottrarre a imposizione 5,6 milioni di euro ed evadere, complessivamente, quasi 3 milioni di euro di Iva e imposta sul reddito delle società. Il sequestro e la perquisizione di questa somma, nelle prime ore della giornata odierna, sono stati disposti dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, su proposta della Procura della Repubblica di Messina.


Le indagini, svolte dalle Fiamme Gialle del Nucleo di polizia economica e finanziaria di Messina, hanno consentito di acquisire significativi elementi indiziari e di segnalare alla locale Procura della Repubblica il titolare cinese della società messinese, attiva nel settore del commercio di abbigliamento, accessori, grandi magazzini.


In particolare, è stato rilevato come l’imprenditore indagato avesse abbattuto il reddito dellazienda attraverso la contabilizzazione di costi inesistenti, fittiziamente documentati da fatture false emesse da 19 società, per la maggior parte riconducibili a soggetti di etnia cinese.

L’attività info-investigativa del Nucleo di polizia economica e finanziaria della Guardia di Finanza di Messina è scaturita dall’incrocio delle informazioni delle banche dati con l’analisi economica del territorio. Quindi, nel corso dell’attività di verifica fiscale, sono stati approfonditi, tra gli altri, i rapporti economici intercorsi con i principali fornitori di beni e servizi, anche con la collaborazione di numerosi Reparti competenti per territorio, che hanno eseguito mirati controlli incrociati.

Nel caso in esame, le indagini hanno consentito di verificare come l’indagato abbia reinvestito le somme evase attraverso lacquisto di quote di un fondo comune dinvestimento, in una società di gestione del risparmio milanese, inconsapevole della frode al fisco.

 

 

Immagine di repertorio

Nel mirino degli investigatori altre 19 società