ENNA – Le Fiamme Gialle di Enna hanno dato esecuzione a un’ordinanza di sequestro emessa del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Enna, eseguita nell’ambito dell’operazione “Offshore cash“.
I destinatari del mandato sono 4 persone, tra imprenditori e professionisti, indagate a vario titolo dei reati di riciclaggio internazionale, associazione a delinquere, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, che sono state sottoposte a una serie di perquisizioni, personali, domiciliari e locali.
Secondo gli uomini della Guardia di Finanza la mente dell’organizzazione sarebbe il commercialista Michele Nigrelli, già noto alle forze dell’ordine. Le altre persone coinvolte sono Calogero Nocifora Amato, imprenditore edile la cui ditta ha sede a Sant’Agata di Militello, Antonio Cusmà, di Nicosia, e una donna legata a Cusmà.
Le indagini messe in atto dagli uomini della Guardia di Finanza hanno permesso di accertare l’emissione di fatture false e il successivo riciclaggio internazionale che aveva come obiettivo “ripulire” il denaro proveniente da attività illecite.
Nell’ambito dell’attività di indagine è stata fondamentale la collaborazione internazionale con le autorità maltesi e spagnole che ha permesso di ricostruire un giro di affari di circa un milione di euro.
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